コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンス 基本的な考え方

当社グループは、継続的な成長、企業価値の増大を図るため、経営意思決定の迅速化、適時情報開示等による経営の透明性の確保、経営の監督機能の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識し、体制の強化に努めております。
さらに、高い倫理観に基づき、法令及び社会規範に沿った事業活動を行なうためリスクマネジメント室及びコンプライアンス委員会を設置しております。

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体 制

継続的に社内体制を見直し、コーポレートガバナンス体制をより強固なものにすべく必要な制度、規程等を整備しております。

監査等委員の職務の執行に必要な補助すべき特定の補助使用人の配置が必要な場合、監査等委員はそれを指定できるものとしており、当社は、監査等委員会との協議のうえ、人選し配置するものといたします。 補助使用人に指定された従業員は、監査等委員以外の取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものといたします。また、当該補助使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものといたします。

監査等委員、リスクマネジメント室、会計監査人が相互に定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実地するよう努めております。

役員一覧

取締役

直井 聖太
代表取締役 執行役員社長 兼 グループCEO
グローバルコマースDivision担当
インキュベーションDivision担当
直井 聖太
Shota Naoi
仙頭 健一
取締役 常務執行役員
バリューサイクルDivision担当
仙頭 健一
Kenichi Sento
三浦 敦佑
取締役常務執行役員
コーポレート・戦略担当
三浦 敦佑
Taisuke Miura
西 直史
独立役員 社外取締役
西 直史
Naofumi Nishi

監査等委員

上保 康和
独立役員 社外取締役 常勤監査等委員
上保 康和
Yasukazu Joho
高橋 由人
独立役員 社外取締役 監査等委員
高橋 由人
Yoshindo Takahashi
近藤 希望
独立役員 社外取締役 監査等委員
近藤 希望
Kibo Kondo
大澤 玄
独立役員 社外取締役 監査等委員
大澤 玄
Haruka Osawa

執行役員

玉谷 芳和
常務執行役員
エンターテインメントDivision担当
玉谷 芳和
Yoshikazu Tamaya
佐藤 星
常務執行役員
グローバルコマースDivision副担当
佐藤 星
Sei Sato
笠松 太洋
常務執行役員 兼 CBO
(Chief Brand Officer)
サステナビリティ推進担当執行役員
笠松 太洋
Taiyo Kasamatsu
宮坂 英三
執行役員 兼 CHRO
(Chief Human Resources Officer)
HR室担当 社長室長
宮坂 英三
Eizo Miyasaka
松田 久典
執行役員 兼 CFO
(Chief Financial Officer)
財務経理室長 経営企画室長
松田 久典
Hisanori Matsuda
大槻 崇
執行役員 兼 CRMO
(Chief Risk Management Officer)
リスクマネジメント室長
大槻 崇
Takashi Otsuki
亀井 勇人
執行役員 兼 CLAO
(Chief Legal Affairs Officer)
法務室長
亀井 勇人
Hayato Kamei
漆原 明尚
執行役員 兼 CTO (Chief Technical Officer)
テクノロジー推進室長
漆原 明尚
Akihisa Urushibara
堀友 絵梨
執行役員 兼 CCO
(Chief Communication Officer)
コーポレートコミュニケーション室長
堀友 絵梨
Eri Horitomo

社外取締役

氏名 選任の理由 2023年度の取締役会への出席状況

氏名

西 直史

選任の理由

投資会社および企業の社外取締役や指名委員、報酬委員として培った経験と高度な専門性を活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

2020年度の取締役会への出席状況

21回中20回出席(出席率95%)

氏名

上保 康和

選任の理由

民間企業の財務責任者として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

2020年度の取締役会への出席状況

21回中21回出席(出席率100%)

氏名

近藤 希望

選任の理由

公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

2020年度の取締役会への出席状況

21回中21回出席(出席率100%)

氏名

高橋 由人

選任の理由

企業経営全般における豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

2020年度の取締役会への出席状況

21回中21回出席(出席率100%)

氏名

大澤玄

選任の理由

弁護士として高度な専門知識に加え、商社等での勤務経験を通じて培われた企業法務分野における豊富な実務経験を有しております。これらの実績が、当社グループの事業にも関連し、法務面に関する有益な助言や提言が期待でき、当社の経営の適切な監督に貢献いただけるものと考え、独立役員として選任しております。

2020年度の取締役会への出席状況

17回中17回出席(出席率100%)