コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンス 基本的な考え方

当社グループは、継続的な成長、企業価値の増大を図るため、経営意思決定の迅速化、適時情報開示等による経営の透明性の確保、経営の監督機能の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識し、体制の強化に努めております。
さらに、高い倫理観に基づき、法令及び社会規範に沿った事業活動を行なうためリスクマネジメント室及びコンプライアンス委員会を設置しております。

PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、こちらのアイコンからダウンロードして下さい。

体 制

継続的に社内体制を見直し、コーポレートガバナンス体制をより強固なものにすべく必要な制度、規程等を整備しております。

監査等委員の職務の執行に必要な補助すべき特定の補助使用人の配置が必要な場合、監査等委員はそれを指定できるものとしており、当社は、監査等委員会との協議のうえ、人選し配置するものといたします。 補助使用人に指定された従業員は、監査等委員以外の取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものといたします。また、当該補助使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施するものといたします。

監査等委員、リスクマネジメント室、会計監査人が相互に定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実地するよう努めております。

役員一覧

取締役

直井 聖太
代表取締役 執行役員社長 兼 グループCEO
グローバルコマースDivision担当
インキュベーションDivision担当
直井 聖太
Shota Naoi
中村 浩二
代表取締役 執行役員副社長 兼 グループCFO
コーポレート担当
中村 浩二
Koji Nakamura
竹内 拓
取締役 常務執行役員
インキュベーションDivision副担当
竹内 拓
Taku Takeuchi
仙頭 健一
取締役 常務執行役員
バリューサイクルDivision担当
仙頭 健一
Kenichi Sento
西 直史
独立役員 社外取締役
西 直史
Naofumi Nishi

監査等委員

上保 康和
独立役員 社外取締役 常勤監査等委員
上保 康和
Yasukazu Joho
高橋 由人
独立役員 社外取締役 監査等委員
高橋 由人
Yoshindo Takahashi
近藤 希望
独立役員 社外取締役 監査等委員
近藤 希望
Kibo Kondo

執行役員

玉谷 芳和
常務執行役員
エンターテインメントDivision担当
玉谷 芳和
Yoshikazu Tamaya
佐藤 星
常務執行役員
グローバルコマースDivision副担当
佐藤 星
Sei Sato
宮坂 英三
常務執行役員 兼 CHRO
(Chief Human Resources Officer)
HR室担当 社長室長
宮坂 英三
Eizo Miyasaka
松田 久典
執行役員 兼 CFCO
(Chief Financial Control Offifcer)
財務経理室担当 経営企画室長
松田 久典
Hisanori Matsuda
大槻 崇
執行役員 兼 CRMO
(Chief Risk Management Officer)
リスクマネジメント室長
大槻 崇
Takashi Otsuki
笠松 太洋
執行役員 兼 CBO
(Chief Brand Officer)
IR室長 投資戦略室長
笠松 太洋
Taiyo Kasamatsu
亀井 勇人
執行役員 兼 CLAO
(Chief Legal Affairs Officer)
法務室長
亀井 勇人
Hayato Kamei
漆原 明尚
執行役員 兼 CTO (Chief Technical Officer)
テクノロジー推進室長
漆原 明尚
Akihisa Urushibara

社外取締役

氏名 選任の理由 2020年度の取締役会への出席状況

氏名

西 直史

選任の理由

投資会社および企業の社外取締役や指名委員、報酬委員として培った経験と高度な専門性を活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

年度の取締役会への出席状況

該当なし

氏名

上保 康和

選任の理由

民間企業の財務責任者として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

年度の取締役会への出席状況

33回中33回出席(出席率100%)

氏名

近藤 希望

選任の理由

公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

年度の取締役会への出席状況

33回中33回出席(出席率100%)

氏名

高橋 由人

選任の理由

企業経営全般における豊富な経験と知識を当社の監査体制に活かし、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンス強化への寄与を期待できるため、独立役員として選任しております。

年度の取締役会への出席状況

33回中33回出席(出席率100%)